Informaţii despre Oradea şi jud. Bihor

La data de 31.03.2004, ofiţeri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au efectuat o verificare la un depozit aparţinând unei societăţi comerciale din Oradea, ocazie cu care, în depozitul verificat au găsit ascunse în box-paleţi de cherestea peste 13.200 cartuşe de ţigări marca Super Kings.

Din cercetările ulterioare s-a stabilit că magazia a fost închiriată de către C.O., din Oradea, în calitate de administrator al unei societăţi din Oradea, persoană cunoscută cu antecedente penale şi făcând parte din lumea interlopă. În urma cercetărilor efectuate s-a luat măsura începerii urmăririi penale.

În urma extinderii cercetărilor s-a stabilit faptul că box-paleţii de cherestea în care erau ascunse ţigările au fost importaţi din Rusia prin intermediul altor două societăţi orădene, achiziţionate de C.O. pe numele unor cetăţeni maghiari cu domiciliul în Ungaria. De asemenea, s-a stabilit că box-paleţii urmau a fi exportaţi către Austria - tot ca şi cherestea.

În urma măsurilor operative întreprinse de către ofiţeri ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor în colaborare cu ofiţeri din cadrul Direcţiei Poliţiei de Frontieră Oradea, s-a reuşit identificarea grupării infracţionale implicată în contrabandă cu ţigări către Austria.

Inculpaţii P.R.G. şi P.C.Ş. sunt cunoscuţi în municipiul Oradea ca persoane implicate în furturile de maşini de lux, unele dintre acestea fiind comise în străinătate.

În cursul anului 2002, cei doi fraţi P. au iniţiat constituirea unui grup infracţional organizat care să aibă ca obiect livrarea ţigărilor netimbrate. La acest grup au aderat şi inc. P.G. - tatăl celor doi fraţi şi inc. G.D., care au constituit nucleul de conducere a grupării infracţionale organizate.

Reţeaua de contrabandă era foarte bine organizată, fiecare persoană având responsabilităţi diferite, unii se ocupau cu activitatea de finanţare şi aprovizionare cu ţigări din Rusia, China şi magazinele dutty-free situate în zona frontierei de Vest a României, precum şi cu realizarea contactului cu beneficiarii exporturilor din Austria de la care primeau banii şi comenzile pentru ţigări, iar alţii aveau rolul de a găsi locurile de depozitare a ţigărilor procurate şi de a organiza activitatea de export spre Austria.

Achiziţiile de ţigări, mărcile Sovereign şi Super Kings din Rusia şi China s-au făcut prin realizarea unor importuri deghizate pe seama unor societăţi comerciale din Oradea.

Dosarul a fost preluat de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, şi, ulterior, după înfiinţare, de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Oradea.

Urmare a activităţilor complexe desfăşurate în cauză sub directa coordonare a şefului Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Oradea, s-a reuşit prinderea în flagrant în două cazuri de export de ţigări înainte de a părăsi teritoriul României. De asemenea, s-a reuşit identificarea membrilor întregii reţele de traficanţi de pe Zona de Vest, inclusiv din judeţul Timiş.
In toată această perioadă, Garda Financiară Bihor cât şi Direcţia de Control Fiscal Bihor împreună cu ofiţerii Poliţiei de Investigare a Fraudelor au verificat 25 de societăţi comerciale.

La acţiuni au participat zilnic peste 25 ofiţeri din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, din I.P.J. Bihor, Direcţiei Poliţiei de Frontieră Oradea, Serviciului Poliţiei de Intervenţie Rapidă Bihor şi Timiş.

În cauză există în total 31 de învinuiţi şi inculpaţi, din care 12 au fost arestaţi.

Prejudiciul total se ridică la valoarea de 1.792.360 EURO, adică 63.655.687.442 lei.

Având în vedere extinderea prejudiciului, dosarul a fost declinat de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Oradea în favoarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Bucureşti.
Cercetările în cauză au fost încheiate iar dosarul a fost înaintat instanţei de judecată.
xxx

Biroul de presă al I.P.J. Bihor